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币安再次受到法律抨击——这次是在印度。印度金融情报局 （FIU） 已向币安处以 225 万美元（1.882 亿卢比）的罚款，原因是币安未能遵守该国的 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）。
该金融监管机构此前曾通过显示原因通知禁止其向印度客户提供服务。许多为印度客户提供服务的离岸交易所也收到了此类通知。
FIU 于 2024 年 6 月 19 日宣布，被视为报告实体 （RE） 的币安在印度作为虚拟数字资产服务提供商 （VDA SP） 运营时未能维护反洗钱 （AML） 协议。
印度法律规定，加密服务提供商必须遵守该司法管辖区严格的反洗钱法律。然而，币安为洗钱提供了便利，并且未能将强制易记录传递给FIU和其他政府机构。根据对它的指控，它甚至可能没有为报告目的保存这些记录。
“在考虑了币安的书面和口头意见后，FIU-IND主任根据记录在案的材料，发现对币安的指控是成立的，”FIU的公告中写道。在币安被允许恢复其在印度的服务之后，币安被允许恢复其在印度的服务，条件是它将与政府机构举行听证会并面对其行动的基调。
币安还获得了 FIU 的指导，以在继续为印度加密爱好者提供服务的同时，保持强大的反洗钱计划和报告程序。在印度，它必须认真对待与反洗钱相关的流程，以避免将来受到额外的罚款。
该交易所还可能在另一个司法管辖区——加拿大面临罚款。加拿大金融交易和报告分析中心 （FINTRAC） 对币安处以 440 万美元的罚款，原因是币安未能注册为货币服务业务并报告超过 10,000 美元的交易。然而，币安已上诉驳回这些指控。
照片由 瓦迪姆·阿尔秋欣 on Unsplash
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