印度金融情报部门 （FIU-India） 正在审查四家寻求恢复许可的离岸加密货币交易所的申请 操作 到 2025 年 3 月。此举是在最近解除对 Binance 和 Kucoin 的禁令之后。审查流程旨在确保此类交易所在交易和可疑活动报告方面遵循反洗钱标准。
FIU-India 已收到来自四家离岸交易所的申请，并认为至少有两家 离岸交易所 可能在 2025 财年结束前获得批准 官方来源。审查将包括对交易可见性和可疑交易报告的评估。
FIU-India 此前已授予 币安 以及 Kucoin 授权作为虚拟资产服务提供商 （VASP） 在印度开展业务。在继续交易之前，两家交易所都必须解决违规问题。Kucoin 在其网站上发布了 355 万卢比（约合 43000 美元）以利用解除禁令，而 Binance 因不遵守反洗钱法规而被罚款 225 万美元或 1.88 亿卢比。去年 12 月，印度政府根据《防止洗钱法》（PMLA） 冻结了另外 9 个国际银行，该法案旨在确保欺诈的透明度。
Binance、KuCoin 成为首家在印度注册的外汇交易所
Binance 和 KuCoin 都于 5 月 10 日在 FIU-India 注册，成为首家这样做的外国加密货币交易所。他们最近也成功重返赛场，这进一步引起了其他国际参赛者的关注。截至 6 月，其他四家离岸交易所已表示有兴趣注册，这表明全球市场有进入印度市场的意愿。
印度正在成为加密货币交易所最赚钱的市场之一，公司正在 收入 超过 10 亿美元的加密相关收入。然而，监管该行业仍然存在重大困难。
目前，在印度完成的任何加密交易都必须收取 1% 的 TDS 费用，商业利润按 30% 收取。外汇还必须有一名注册合规官，因为 FIU-India 要求他们合法开展业务。
